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Meta, Coinbase, Google, Microsoft, OpenAI, Starlink, Adobe y otras empresas tecnológicas líderes anunciaron los resultados de una importante operación conjunta con las fuerzas del orden para desmantelar redes de estafas criminales con base en países de África Occidental , como Nigeria y Ghana. Organizada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) en Londres , en colaboración con el Departamento de Justicia de EE. UU ., el FBI y varias agencias federales estadounidenses , la operación representó el ejemplo más reciente y de mayor envergadura de colaboración entre empresas tecnológicas y fuerzas del orden de todo el mundo para compartir información, desarticular redes de delincuentes sofisticados y ayudar a proteger a las personas de las estafas en línea .
Esta es la primera operación conjunta para desmantelar redes de estafas criminales en África Occidental . Los centros de estafa en Nigeria, Ghana y otros países de la región suelen estar más descentralizados y menos industrializados que los del sudeste asiático . Los delincuentes buscan constantemente nuevos refugios donde creen poder operar con impunidad , y es fundamental que las fuerzas del orden , la industria y el gobierno colaboren para desarticular estas redes dondequiera que intenten organizarse y operar .
Los resultados de esta operación incluyen:
- Interrupciones digitales : Como parte de la operación, Meta eliminó más de 3,7 millones de cuentas, páginas y grupos de Facebook e Instagram con sede en África Occidental . La mayoría de estos parecían estar dirigidos a personas en Estados Unidos y el Reino Unido mediante perfiles que suplantaban la identidad de usuarios estadounidenses y británicos . Microsoft también tomó medidas para suspender las cuentas sospechosas de estar asociadas con la actividad fraudulenta .
- Acción y rendición de cuentas en el mundo real : Se compartieron pistas sobre más de 30 centros de estafa y las fuerzas del orden confirmaron la detención de 28 personas, así como el rescate de 117 víctimas que fueron víctimas de trata en el marco de operaciones delictivas .
- Fondos de las víctimas protegidos: Coinbase identificó de forma proactiva a más de 65 víctimas activas de estafas y evitó pérdidas potenciales de más de 415 000 dólares antes de que se produjeran.
- Avances en materia de inteligencia : La información compartida brindó nuevas oportunidades para profundizar en las investigaciones, lo que permitió a las plataformas aumentar su capacidad de detección y aplicación de la ley contra los grupos criminales .
Trabajando a nivel mundial y en todos los sectores para desmantelar redes criminales.
A partir del martes 6 de octubre , la NCA , en coordinación con el FBI, el Departamento de Justicia de EE. UU. , Investigaciones de Seguridad Nacional y otras agencias estadounidenses , convocó a Meta y otras empresas tecnológicas líderes en la sede de la NCA en Londres, junto con las fuerzas del orden de Ghana, Nigeria y otros socios de Australia, Canadá, Nueva Zelanda e India. La operación comenzó con discursos de líderes policiales , entre ellos un llamado a la acción de Jeanine Pirro , fiscal federal del Distrito de Columbia y líder del Grupo de Trabajo del Centro de Lucha contra las Estafas del Departamento de Justicia de EE . UU . Otras agencias estadounidenses participantes fueron el Servicio Secreto de EE . UU . , el Departamento del Tesoro de EE . UU . y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional ( HSTF ) .
Durante los días siguientes , los equipos compartieron información útil para conectar datos entre plataformas, jurisdicciones y sistemas financieros , con el fin de identificar y atacar redes criminales en múltiples puntos de la cadena de ataque fraudulento . Su actividad abarcó desde el reclutamiento de estafadores y la infraestructura hasta la identificación de víctimas y el movimiento de fondos, centrándose principalmente en Estados Unidos , pero también llegando a personas en el Reino Unido y en todo el mundo.
El desmantelamiento de estos centros criminales permitió el rescate de 117 personas que habían sido víctimas de trata y obligadas a trabajar contra su voluntad en complejos residenciales fraudulentos en Ghana. Estas víctimas habían sido forzadas a trabajar para organizaciones criminales que operaban estafas y fueron rescatadas de su cautiverio en un complejo residencial . Las víctimas sufrían desnutrición y eran sometidas a abusos físicos y psicológicos por parte de sus captores , quienes fueron arrestados y están siendo procesados.
Esta operación identificó y desarticuló diversos tipos de fraude relacionados con estas redes , entre ellos:
- Las estafas de inversión , en las que los delincuentes crean relaciones sentimentales o profesionales falsas antes de atraer a las víctimas a esquemas de inversión fraudulentos , incluidos los que involucran criptomonedas;
- Estafas de empleo o de tareas , en las que los estafadores ofrecen falsas oportunidades de trabajo o tareas en línea para engañar a las víctimas y que paguen tarifas por adelantado o transfieran dinero;
- Estafas de suplantación de identidad de agentes del orden , en las que los delincuentes se hacen pasar por policías o funcionarios gubernamentales para extorsionar a las víctimas;
- Estafas de suplantación de identidad militar , en las que los delincuentes se hacen pasar por personal militar para ganarse la confianza de las víctimas y solicitar dinero bajo falsas pretensiones;
- Estafas de no entrega , en las que los vendedores aceptan el pago por bienes o servicios que nunca se entregan;
- Estafas románticas , en las que los estafadores crean relaciones románticas falsas para manipular a las víctimas y que envíen dinero; y
- La recuperación tras una estafa consiste en explotar a víctimas anteriores mediante promesas de recuperar el dinero perdido a cambio de un pago por adelantado , solo para ser estafadas de nuevo.
Las estafas son una amenaza global que exige una respuesta global . La semana pasada , en colaboración con la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido , el FBI, el Departamento de Justicia y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional , combatimos los centros de estafa en África Occidental . Como parte de esta operación , eliminamos más de 3,7 millones de cuentas, páginas y grupos dirigidos a personas en Estados Unidos, Reino Unido y otros países, y compartimos información sobre más de 30 presuntos centros de estafa , lo que resultó en decenas de arrestos, el rescate de víctimas de trata y la incautación de criptomonedas . Esta operación demuestra lo que se puede lograr mediante la colaboración , y seguiremos trabajando con las fuerzas del orden y la industria para perseguir a los estafadores dondequiera que operen.
— Chris Sonderby, vicepresidente y asesor jurídico adjunto de Meta
El fraude es un problema global y requiere colaboración internacional para combatirlo . Contar con un equipo tan valioso y comprometido de fuerzas del orden y empresas tecnológicas en la sede de la NCA nos permitió aprovechar el poder de la colaboración y contraatacar a un importante grupo de delincuentes que causan sufrimiento a miles de víctimas de fraude. Los estafadores pueden operar desde cualquier lugar y atacar a víctimas tanto a nivel nacional como internacional. La NCA seguirá colaborando con socios internacionales y del sector privado para combatir a los estafadores que operan en la cadena de suministro , en el extranjero y en línea. Esta colaboración envía un mensaje claro a los delincuentes : la combinación de las capacidades de las fuerzas del orden y la industria significa que los perseguiremos sin descanso, tanto a ellos como a la infraestructura de la que dependen , sin importar dónde operen .
— Nick Sharp, subdirector de Fraude de la Agencia Nacional contra el Crimen
Gracias a la brillante colaboración con el Departamento de Justicia y el sector privado en varios países africanos , arrestamos a decenas de delincuentes , incautamos cientos de dispositivos, identificamos al menos 11 millones de dólares en fondos potencialmente congelables y , sin duda, salvamos vidas . Esto es lo que sucede cuando las fuerzas del orden actúan con precisión en coordinación interinstitucional. Estamos desmantelando centros de estafa en todo el mundo y aplastando una industria criminal que se aprovecha de los ciudadanos estadounidenses .
— Kash Patel , Director del FBI
“ El fraude transnacional exige una respuesta transnacional . Me he asociado con la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) y la Fiscalía de la Corona para Inglaterra y Gales para impulsar casos a ambos lados del Atlántico; las fronteras no son un obstáculo para los delincuentes , ni para nosotros tampoco . Desplegaremos nuestro equipo dondequiera que los delincuentes transnacionales ataquen a víctimas inocentes .”
— Jeanine Ferris Pirro, Fiscal Federal del Distrito de Columbia, Fundadora del Grupo de Trabajo del Centro contra las Estafas
“ Las bandas criminales que operan en el extranjero están detrás de la mayoría de las estafas dirigidas al público británico . Por eso, estas operaciones conjuntas entre diferentes agencias son cruciales, y agradezco a todos los agentes que participaron en la interceptación y detención de estos estafadores. Nuestro nuevo Centro de Delitos en Línea se basará en este trabajo para desmantelar las redes criminales y llevar a los delincuentes ante la justicia, estén donde estén en el mundo .”
— Lord Hanson, Ministro de Lucha contra el Fraude, Reino Unido
Las redes de fraude operan ahora a escala industrial , utilizando IA para identificar a las víctimas y transferir fondos a través de las cadenas de suministro con mayor rapidez que cualquier proceso manual . Una intervención eficaz va más allá de que las víctimas denuncien los hechos y rastreen los fondos a posteriori : implica identificar la infraestructura fraudulenta con la suficiente antelación para prevenir pérdidas. En Chainalysis nos enorgullece aportar esta capacidad, junto con socios de los sectores público y privado, para exigir responsabilidades a estas organizaciones criminales .
— Will LaForest, Director de Atención al Cliente de Chainalysis
“Cuando desmantelamos redes de estafas en el sudeste asiático a principios de este año, demostramos que la acción coordinada entre la industria y las fuerzas del orden funciona. Mientras las redes criminales intentan restablecerse en África, el equipo de Inteligencia Global de Coinbase sigue el rastro del dinero, congela los activos y comparte información en tiempo real para que las fuerzas del orden puedan actuar. Así es como se ejerce una presión constante .”
— Leah Bressack, Vicepresidenta de Coinbase
Las semanas de operaciones conjuntas transforman la información compartida en acciones concretas. En Londres, las fuerzas del orden y la industria colaboraron estrechamente para desmantelar las cuentas y la infraestructura utilizadas por redes de estafas criminales que operan en África Occidental y generar nuevas pistas para futuras investigaciones. Ninguna organización por sí sola tiene una visión completa del problema, por lo que este tipo de colaboración es fundamental.
— Steven Masada, Asesor Jurídico Adjunto y Director General de la Unidad de Delitos Digitales de Microsoft
La IA proporciona a quienes luchan contra las estafas nuevas y poderosas herramientas. En OpenAI, utilizamos la IA para desarticular operaciones fraudulentas y ayudar a las personas a detectarlas . Al compartir información de forma responsable con socios de la industria y las fuerzas del orden , podemos identificar redes de estafa en diversas plataformas y fortalecer nuestras defensas colectivas .
— Jack Stubbs, investigador principal de estafas , OpenAI
“Silent Push mapeó más de 35.000 dominios maliciosos , infraestructura de internet dedicada y cerca de 700 canales de comunicación vinculados a centros de estafa que operan en toda África. Al combinar este mapeo de infraestructura con el análisis de atribución , nuestro equipo ayudó a las fuerzas del orden a rastrear estas redes hasta sus ubicaciones físicas y los operadores que las gestionaban , lo que permitió tomar medidas policiales directamente sobre el terreno. Los centros de estafa dependen de la infraestructura para permanecer ocultos . Exponerla es la clave para desmantelarlos .”
— Michael Sweeney, Director de Defensa Cibernética Preventiva en Silent Push
Como ocurre con cualquier producto de consumo, el riesgo de abuso siempre está presente y Starlink no lo afronta de forma aislada . Mantenemos un firme compromiso con la comunidad internacional para combatir las redes de estafas criminales . La Política de Uso Aceptable de Starlink prohíbe estrictamente el fraude y la explotación criminal , y nos esforzamos por desactivar cualquier kit utilizado en actividades ilegales . Agradecemos la continua colaboración y los avances logrados con las fuerzas del orden y las empresas tecnológicas que se unen para hacer de este mundo un lugar más seguro.
— Lauren Dreyer, Vicepresidenta de Operaciones Comerciales de Starlink en SpaceX
En tres días de trabajo conjunto con la Agencia Nacional contra el Crimen , las fuerzas del orden estadounidenses y socios de la industria , TRM ayudó a rastrear e identificar los fondos procedentes de estafas para su congelación e incautación, mapeó la infraestructura detrás de decenas de sitios web fraudulentos y siguió el rastro del dinero hasta las personas que lo gestionaban , exponiendo una red de lavado de dinero entre pares a gran escala e identificando a los operadores y facilitadores que dirigían fraudes activos en el Reino Unido, Estados Unidos y África Occidental . Ninguna organización logra resultados como estos por sí sola. Se requiere un equipo integrado por miembros de los sectores público y privado , y queremos que este tipo de colaboración se convierta en algo habitual en TRM.
— Chris Wong, Director de Misión en TRM Labs
Combatir a los estafadores desde su origen.
Las estafas en línea no son un problema nuevo , pero se han vuelto mucho más sofisticadas y organizadas en los últimos años . Las redes criminales que operan desde centros de estafa gestionan operaciones comerciales a gran escala : reclutan trabajadores, los capacitan en técnicas de ingeniería social y llevan a cabo campañas de fraude coordinadas y multiplataforma contra personas de todo el mundo. Sus operaciones están diseñadas deliberadamente para ser difíciles de detectar e interrumpir.
Las empresas tecnológicas desempeñan un papel fundamental en la desarticulación de las estafas . Sin embargo, un progreso significativo depende , en última instancia , de que las organizaciones criminales detrás de estos esquemas tengan consecuencias reales . Este modelo de colaboración entre la industria y las fuerzas del orden genera esas consecuencias, y Meta y nuestros socios estamos comprometidos a garantizar su solidez y replicabilidad a lo largo del tiempo .
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